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Os procuradores polacos identificaram até agora várias centenas de possíveis vítimas e perdas potenciais de pelo menos 350 milhões de zloty (82,8 milhões de euros) numa investigação sobre a problemática bolsa de criptomoedas Zondacrypto.
O anúncio ocorre em meio a uma série de revelações sobre a empresa, cujos usuários relataram não conseguir acessar os fundos. Na semana passada, todo o conselho de supervisão da Zondacrypto renunciou, enquanto seu CEO confirmou que eles não têm acesso a uma grande carteira criptográfica criada pelo fundador da empresa, que está desaparecido.
O caso também se desenrolou num contexto político acalorado, com o governo da Polónia a acusar a oposição de ter ligações com a Zondacrypto e a sugerir que é por isso que bloquearam os esforços para introduzir uma regulamentação mais forte do mercado de criptomoedas.
O número de vítimas do Zondacrypto está crescendo. Clientes relatam novas perdas https://t.co/yOF5qSiWXJ #país #criptomoeda #procurador
– Notícias Onet (@OnetWiadomosci) 20 de abril de 2026
A Zondacrypto, que é uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e Oriental, opera com licença da Estônia, mas atende uma base de clientes predominantemente polonesa.
Ele começou a ser examinado no início deste mês em meio a relatos de um declínio acentuado nas reservas visíveis de bitcoin e um aumento nos pedidos de retirada dos usuários.
A empresa afirmou que permanece estável e solvente e contesta a cobertura negativa da mídia. Mas as preocupações intensificaram-se após a divulgação de que apenas o seu fundador, Sylwester Suszek, atualmente desaparecido, tem acesso a uma carteira de criptomoedas contendo 4.500 bitcoins (no valor de mais de 290 milhões de euros às taxas atuais).
Suszek fundou a empresa em 2014 com o nome de BitBay. Em 2021, o negócio foi vendido a um investidor norte-americano e posteriormente rebatizado como Zondacrypto. A gestão passou para Przemysław Kral, sob quem a empresa expandiu a sua presença através de patrocínios, publicidade e parcerias no desporto e na mídia.
Vários meses após a venda, em março de 2022, Suszek desapareceu após uma reunião de negócios. O seu destino permanece desconhecido e o caso ainda está sob investigação pelas autoridades polacas.
Segundo Kral, Suszek nunca entregou à nova administração a chave da carteira de 4.500 bitcoins, deixando os fundos efetivamente inacessíveis após seu desaparecimento.
Diante da campanha em curso contra @zondacrypto, publico um comunicado no qual me refiro aos antecedentes do ataque de motivação política à nossa bolsa de valores.
Tomei a decisão de tornar público o endereço de uma carteira contendo 4.500 bitcoins no valor de US$ 330 milhões para cortar… pic.twitter.com/iGel5749am
-Przemysław Kral (@przemyslaw_kral) 16 de abril de 2026
Após recentes relatos da mídia, todos os membros do conselho de supervisão da BB Trade Estonia OÜ, a empresa que opera o Zondacrypto, renunciaram na semana passada.
Os membros cessantes do conselho – Veronika Togo, Guido Buehler e Georgi Džaniašvili – apontaram preocupações sobre possíveis problemas com retiradas de clientes e disponibilidade de ativos.
Observaram também que as suas tentativas de esclarecer a situação revelaram “inconsistências materiais” que os levaram a concluir que já não podiam desempenhar adequadamente as suas funções de supervisão.
Enquanto isso, os promotores abriram este mês processos sobre supostas irregularidades na Zondacrypto após relatos da mídia e notificações de usuários que afirmam não ter conseguido acessar seu dinheiro.
“Estamos actualmente a falar de várias centenas de pessoas, mas este número está em constante crescimento” à medida que mais reclamantes se apresentam, disse Michał Binkiewicz, porta-voz do Ministério Público, citado pela emissora TVN.
“Tanto quanto sabemos, a escala da possível fraude é muito grande – o montante reportado na sexta-feira, aproximadamente 350 milhões de zloty, está em constante crescimento”, acrescentou.
Hoje, a Procuradoria Regional de Katowice iniciou uma investigação sobre o caso ZondaCrypto.
O assunto é sério. Trata-se de suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. O Ministério Público recebe notificações de toda a Polónia de pessoas que pagaram dinheiro e não conseguem recuperá-lo.
Os números são… pic.twitter.com/dJmTiYTaNm
– Waldemar Żurek (@w_zurek) 17 de abril de 2026
Zondacrypto também está sob escrutínio político, com altos funcionários sugerindo possíveis ligações com redes financeiras ilícitas.
Durante um discurso no parlamento na semana passada, o primeiro-ministro Donald Tusk alegou que o sucesso financeiro da empresa estava “enraizado não apenas no dinheiro russo ligado a…um dos grupos mafiosos mais poderosos da Rússia, mas também aos serviços de segurança russos”, informou a TVN24.
Tomasz Siemoniak, o ministro responsável pelos serviços de segurança, afirmou, entretanto, que os fundos ligados à propriedade da plataforma foram utilizados para financiar iniciativas políticas e públicas na Polónia ligadas à oposição de direita, incluindo o patrocínio da conferência conservadora CPAC Polónia.
Alegou ainda que foram feitas doações a fundações e indivíduos associados a figuras da oposição, incluindo o Instituto da Soberania Polaca (Instytut Polski Suwerennej) ligado ao antigo ministro da Justiça Zbigniew Ziobro, que no ano passado fugiu de acusações criminais na Polónia e obteve asilo na Hungria.
O instituto rejeitou alegações de financiamento impróprio ou irregularidades.
Premier @DonaldTusk
Estamos a falar de um pagamento de quase 500.000 PLN. PLN para a fundação do Sr. Zbigniew Ziobro – e isso enquanto o destino da lei que regularia o mercado de criptomoedas estava sendo decidido. A fundação associada ao Sr. Wipler também foi beneficiária de fundos de… pic.twitter.com/fWl9FQUwF4
– Chancelaria do Primeiro Ministro (@PremierRP) 17 de abril de 2026
A disputa alimentou uma disputa política mais ampla após dois vetos recentes do presidente Karol Nawrocki, alinhado à oposição, de projetos de lei governamentais destinados a introduzir uma regulamentação mais rígida do mercado de criptografia.
“Quando o presidente decidiu vetar o mesmo projeto de lei pela segunda vez, ele tinha pleno conhecimento – assim como eu – do histórico da empresa (Zondacrypto), de suas dificuldades financeiras e de suas ligações com a política polonesa”, disse Tusk no parlamento na sexta-feira.
No entanto, no início deste mês, Sławomir Mentzen, um dos líderes do partido de oposição de extrema-direita Confederação (Konfederacja), que também se opôs aos projetos de lei do governo, afirmou que, como o Zondacrypto está registado na Estónia, não está, de qualquer forma, sob a supervisão dos reguladores polacos.
Ele também observou que os projetos de lei do governo não entrariam em vigor até junho de 2026, o que significa que não teriam evitado qualquer irregularidade por parte da Zondacrypto. Ele criticou o governo por não apresentar regulamentação criptográfica antes.
O presidente Nawrocki vetou pela segunda vez um projeto de lei governamental que visa regular o mercado de criptoativos na Polônia
Ele argumenta que as medidas são muito onerosas, mas o governo diz que são necessárias para proteger os consumidores e para a segurança nacional https://t.co/1phQCiXlfO
— Notas da Polônia (@notesfrompoland) 13 de fevereiro de 2026
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Crédito da imagem principal: Zondacrypto (materiais de imprensa)
Alicja Ptak é editora-chefe adjunta do Notes da Polónia e jornalista multimédia. Ela escreveu para Clean Energy Wire e The Times, e hospeda seu próprio podcast, The Warsaw Wire, sobre a economia e o setor energético da Polônia. Ela já trabalhou para a Reuters.