ISLAMABAD: A Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão propôs alterações importantes aos Regulamentos AML/CFT/CPF de 2020 para reforçar as salvaguardas contra o branqueamento de capitais.
As alterações permitiriam a integração digital dos investidores, introduzindo a verificação baseada no IBAN, a utilização obrigatória de contas bancárias/carteiras eletrónicas verificadas e a autenticação multibiométrica.
De acordo com a estrutura proposta, a verificação do IBAN através de entidades notificadas pela SECP, incluindo a National Clearing Company of Pakistan Ltd via Raast, será aceita como prova de identidade válida, sujeita ao cumprimento de todos os requisitos AML. Os investidores serão obrigados a realizar transações apenas através de contas bancárias verificadas ou carteiras eletrónicas, melhorando a rastreabilidade e reduzindo o risco de transações não autorizadas.
Publicado em Dawn, 25 de abril de 2026